Европската комисија, според најавите во Брисел, денеска треба предложи нова агенција за сузбивање на перење пари и нови правила за транспарентност за трансфер на крипто-средства. Европа се најде под притисок да го засили спроведувањето на правилата за спречување на перење пари откако неколку земји започнаа истрага за над 200 милијарди евра сомнителни трансакции што поминале низ Данске банк, односно нејзината мала филијала во Естонија помеѓу 2007 и 2015 година. Во недостаток на кој било орган на пан-ЕУ за запирање на валкани пари, Брисел се потпре врз националните регулатори за да ги спроведат своите правила, но тие не секогаш соработуваа целосно.
ЕУ на удар на организираниот криминал како никогаш досега
„Перењето пари, финансирањето тероризам и организираниот криминал остануваат значителни проблеми кои треба да се решат на ниво на Унијата“, се вели во документите во кои увиди имаше агенцијата Ројтерс. Европска комисија предлага новиот орган за спречување перење пари да стане „централна точка“ на интегрираниот систем за надзор, исто така составен од националните власти. Се предлагаат и воведување нови барања за давателите на услуги во крипто-активата, односно да се направат достапни податоците во врска со основачите и корисниците на трансфери во тие средства. Преносите на вакви виртуелни средства во моментов се надвор од опсегот на правилата на ЕУ за финансиски услуги.